Geldwäschereigesetz (GwG)

Risiken erkennen. Verdächtiges handeln. Richtig reagieren.

  • 20 Min.
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  • Zertifikat
Geldwäschereigesetz (GwG)

Kursbeschreibung

Das Schweizer Geldwäschereigesetz (GwG) verpflichtet Finanzintermediäre, Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch angemessene Sorgfalts- und Kontrollmassnahmen zu bekämpfen. Dieser praxisorientierte Kurs vermittelt die wesentlichen gesetzlichen Grundlagen, zeigt typische Warnsignale verdächtiger Geschäftsbeziehungen und Transaktionen auf und erläutert das korrekte Vorgehen bei Verdachtsfällen. Anhand realistischer Fallbeispiele lernen Sie, Risiken frühzeitig zu erkennen und Ihre gesetzlichen sowie internen Pflichten verantwortungsbewusst wahrzunehmen.

Richtpreis pro Person: CHF 49

Kursinhalte

  1. 01Grundlagen des Schweizer Geldwäschereigesetzes und regulatorische Anforderungen
  2. 02Identifikation von Kunden, Feststellung wirtschaftlich berechtigter Personen und Sorgfaltspflichten
  3. 03Erkennen verdächtiger Transaktionen und typischer Warnsignale
  4. 04Abklärungs-, Dokumentations-, Melde- und Eskalationspflichten
  5. 05Praxisnahe Verdachtsfälle, korrektes Vorgehen und Wissensprüfung

Lernziele

  • Die wesentlichen Grundlagen und Pflichten des Schweizer Geldwäschereigesetzes verstehen
  • Kundenidentifikation und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen einordnen
  • Auffällige Transaktionen und mögliche Geldwäschereirisiken erkennen
  • Bei Verdachtsfällen angemessen reagieren und interne Eskalationswege einhalten
  • Gesetzliche Abklärungs-, Dokumentations- und Meldepflichten verstehen und im Arbeitsalltag berücksichtigen

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